Autoria Forense: En la investigaciòn criminal del lavado de dinero y activos
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: ECOE. Edicones, 2005Edición: reimpresiònDescripción: 362p. : il, ; 24x17cmTema(s): Clasificación CDD: - 364 - Criminología
Contenidos:
Aspectos relativos al lavado de activos y a la autorìa forense.-Objetivos,concepto y caractèristica del lavado de dinero y activos.-Conceptos y generalidades de la autorìa forense.-Normativa relacionada con el lavado de dinero y activos. Administraciòn de Riesgo y Control Interno para Prevenir el Lavado de Dinero y Activos: Concepto y generalidades sobre riesgo.- Control interno.- Modalidades de Lavado de Dinero y Activos. Procedimientos de Auditorìa Forense Aplicados a la Investigaciòn de Lavado de Dinero y Activo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libro
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Facultad Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas / Lcdo. Pedro Saad Niyain | Libros | 364 CanA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | crumbea | BDER6642-C |
Contiene:Introducciòn .- Capìtulos.-Conclusiòn .- Bibliografìa.
Aspectos relativos al lavado de activos y a la autorìa forense.-Objetivos,concepto y caractèristica del lavado de dinero y activos.-Conceptos y generalidades de la autorìa forense.-Normativa relacionada con el lavado de dinero y activos. Administraciòn de Riesgo y Control Interno para Prevenir el Lavado de Dinero y Activos: Concepto y generalidades sobre riesgo.- Control interno.- Modalidades de Lavado de Dinero y Activos. Procedimientos de Auditorìa Forense Aplicados a la Investigaciòn de Lavado de Dinero y Activo.
2005
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